В Брянске участники криминальной организации, обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом

07 сентября 2022

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, фигуранты, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии документы предоставлялись в кредитно-финансовые организации для списания и перевода денежных средств на счета юридических лиц.

С 2018 по 2020 год участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они требовали комиссию в размере не менее 10% с каждой транзакции. Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений МВД России, ФСБ России и Росгвардии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С одним из организаторов и участником криминальной схемы были заключены досудебные соглашения, возбужденное в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде. Еще один предполагаемый соучастник находится в розыске.

«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу», — уточнила Ирина Волк.

Пресс-служба УМВД России по Брянской области

Еще по теме:

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Картина дня
29 марта 2024, 11:11

В брянской гимназии №7 проходит акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В брянской гимназии №7 имени Героя России С.В. Василёва сегодня ЕГЭ сдают родители. (далее…)

29 марта 2024, 10:53

В трубчевском Тельце строят тротуар

В Трубчевском районе с середины марта приступили к работам в населенном пункте Телец. (далее…)

29 марта 2024, 10:34

В брянских Журиничах реализуют проект по увеличению производительности тепличных культур

В Журиничах Брянской области успешно работает теплый комплекс. (далее…)

29 марта 2024, 09:49

Наши ребята готовы стать на защиту стариков и детей

«Наши ребята гордо пополняют Вооруженные силы России. Они готовы стать на защиту женщин, стариков и детей! (далее…)